（原标题：青岛日辰食物股份有限公司对于召开2025年第一次临时激动大会的见告）
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058
青岛日辰食物股份有限公司对于召开2025年第一次临时激动大会的见告
遑急实践提醒： - 激动大会召开日历：2025年1月10日 - 本次激动大会接受的收集投票系统：上海证券走动所激动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2025年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票面貌：现场投票和收集投票相诱骗的面貌 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2025年1月10日14点00分，青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券走动所激动大会收集投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案1：《对于公司2024年前三季度利润分派决议的议案》 - 议案2：《对于第四届董事会寂寥董事津贴的议案》 - 议案3.00：《对于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非寂寥董事的议案》 - 3.01：张华君 - 3.02：崔宝军 - 3.03：陈颖 - 3.04：张韦 - 议案4.00：《对于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会寂寥董事的议案》 - 4.01：胡左浩 - 4.02：张世兴 - 4.03：张海燕 - 议案5.00：《对于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 5.01：隋锡党 - 5.02：于晓伟
三、激动大会投票谛视事项 - 本公司激动通过上海证券走动所激动大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下一说念激动账户所握交流类别等闲股和交流品种优先股的数目总额。 - 激动所投选举票数逾越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他面貌一样进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对统共议案均表决已毕才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记次序 - 当然东说念主激动：当然东说念主激动躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他简略标明其身份的灵考据件或阐述；当然东说念主激动请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主凭灵验身份证件、激动授权请托书、请托东说念主身份证（复印件）办理登记。 - 法东说念主激动：法东说念主激动应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能阐述其具有法定代表东说念主经验的灵考据明；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主激动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权请托书办理登记。 - 登记时分：2025年1月10日下昼13:00-13:50 - 登记场合：青岛日辰食物股份有限公司二楼会议室
六、其他事项 - 有关面貌： - 地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） - 邮编：266200 - 有关东说念主：证券事务部赵兴健 - 电话：0532-87520886 - 传真：0532-87527777 - 本次激动大会与会激动（躬行或其请托代理东说念主）出席本次激动大会的往复交通和食宿用度自理。