（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议方案公告）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-010 债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带拖累。
遑急内容教导： 公司整体董事出席了本次会议。本次董事会一齐议案获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议的书面见知于2025年1月20日以电子邮件、电话及专东谈主投递阵势发出，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场及通信表决的阵势召开。应插足会议并表决的董事10名，本色插足会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主捏，公司整体监事及高档科罚东谈主员列席了本次会议。会议的见知、召开适当《公司法》《公司规定》及关连法律、司法的司法。
二、董事会会议审议情况 审议并通过了《对于制定公司的议案》。表决后果：讴歌10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司涌现在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司舆情科罚轨制》。
特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025年1月24日