（原标题：第五届董事会第十一次会议有打算公告）
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-005
富春科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年2月28日召开，会议见知于2月23日以书面和电话形状发出。会议在福州市饱读楼区铜盘路软件通衢89号C区25号楼六层会议室举行，遴荐现场和通信表决王人集的形状，应到董事6东谈主，实到6东谈主，由董事长缪福章主合手，监事及高档处分东谈主员列席。
会议审议通过了四项议案： 1. 《对于变更公司董事的议案》：刘茂锋先生因个东谈主原因辞去董事职务，提名杨方熙先生为第五届董事会非零丁董事候选东谈主，任期至第五届董事会届满，该议案需提交激动大会审议。 2. 《对于调遣董事会极度委员会成员的议案》。 3. 《对于调动的议案》，该议案亦需提交激动大会审议。 4. 《对于召开2025年第一次临时激动大会的议案》，定于2025年3月17日召开。
特此公告。富春科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。