（原标题：对于第五届董事会第二次会议决议的公告）
东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第二次会议由董事长杨璐召集并主捏，会议见告于2025年02月25日投递，2025年02月28日召开。应出席董事9名，骨子出席9名。
会议审议通过以下议案：
对于控股子公司减资的议案：愉快控股子公司东莞锐铭新材料有限公司减资，注册本钱由2,000万元减少至1,260万元，金太阳出资1,134万元，占90%，万隆出资126万元，占10%。授权决议惩办层办理减资事宜。
对于制定的议案：为普及公司搪塞舆情才调，制定《东莞金太阳研磨股份有限公司舆情惩办轨制》。
对于延迟公司向特定对象刊行A股股票激动大会决议灵验期的议案：愉快将刊行A股股票激动大会决议灵验期延迟12个月至2026年3月17日，其他事项不变。该议案需提交激动大会审议。
对于提请激动大会延迟授权董事会办理公司向特定对象刊行A股股票相关事宜灵验期的议案：愉快将授权灵验期延迟12个月至2026年3月17日，其他事项不变。该议案需提交激动大会审议。
对于召开2025年第二次临时激动大会的议案：定于2025年03月17日15:00召开第二次临时激动大会。
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